新征程5：2023年第五次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-086证券代码：400023 证券简称：新征程5 主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：林争晖

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数174,576,058股，占公司有表决权股份总数的43.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数115,100,060股，占公司有表决权股份总数的28.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席1人，董事黄春日、刘珊、张云帆、吴锡皓、储雪俭、李亚宁、张正洁、陈珊因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事王平、王芳帅因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止发行股份购买资产的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司战略布局和业务规划等因素，公司从股东利益出发，基于审慎原则，与协议相关方审慎讨论协商后，一致同意终止本次发行股份购买资产的事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数174,576,058股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于授权管理层总额 5 千万银行等金融机构融资额度的议案》

1.议案内容：

（二）拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人全权办理本次银行授信的如下具体事宜：

1、确定具体申请授信的银行；

2、签署与银行授信相关的文件、合同等；

3、办理申请银行授信相关的一切手续和工作。

二、上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数174,576,058股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：海南云联律师事务所

（二）律师姓名：李晶瑜、兰小蓉

（三）结论性意见

根据海南云联律师事务所对表决结果的核查，本次临时股东大会审议的议案获得通过。本次会议的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会2023年10月12日