新征程5：董事任命公告

证券代码：400023 证券简称：新征程5 主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第八次会议于 2023 年12月27日审议并通过

任命盖世杰先生为公司董事，任职期限2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原非独立董事陈珊离世。

（三）新任董监高人员履历

盖世杰，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年1月至2016年10月，任烟台启泰物业管理有限公司项目经理；2016年11月至2020年4月，任烟台佳恒控股有限公司投资部经理；2016年11月至今，任烟台合宸酒店管理有限公司执行董事兼总经理；2020年5月至2021年12月，任烟台润佳房地产有限公司项目副总经理；2022年1月至今，任烟台典佑商业管理有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为：董事提名人盖世杰符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司董事的能力及素养。本次董事会提名盖世杰为公司第十届董事会非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意盖世杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《公司第十届董事会第八次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会2023年12月28日