新征程5:2024年第一次临时股东大会决议公告

查股网  2024-01-16  PT南洋(000556)公司公告

公告编号:2024-002证券代码:400023 证券简称:新征程5 主办券商:国融证

新征程能源产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年1月12日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:林争晖

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数170,571,968股,占公司有表决权股份总数的42.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数58,090,060股,占公司有表决权股份总数的14.57%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人,列席1人,董事刘珊、李亚宁、黄春日、张云帆、吴锡皓、张正洁、储雪俭因工作原因缺席;

2.公司在任监事3人,列席1人,监事王平、王芳帅因工作缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

综合考虑公司战略布局和业务规划等因素,满足公司发展需求,现拟对《公司章程》经营范围进行修订。修订对比如下:
原经营范围变更后经营范围
许可项目:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:国内货物运输代理;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);煤炭及制品销售;炼焦;有色金属合金销售;金属制品销售;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;酒店管理;城市公园管理;林业产品销售;林业有害生物防治服务;智能农业管理;农业机械服务;农业机械销售;农业生产托(1)许可项目:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:国内货物运输代理;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);煤炭及制品销售;炼焦;有色金属合金销售;金属制品销售;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;酒店管理;城市公园管理;林业产品销售;林业有害生物防治服务;智能农业管理;农业机械服务;农业机械销售;农业生
管服务;食用农产品批发;塑料制品销售;橡胶制品销售;再生资源销售;电池销售;合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)产托管服务;食用农产品批发;塑料制品销售;橡胶制品销售;再生资源销售;电池销售;合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品),资源再生利用技术研发,生产性废旧金属回收,再生资源回收 (除生产性废旧金属) ,再生资源加工,非金属废料和碎屑加工处理,数据处理和存储支持服务,网络技术服务,大数据服务,互联网数据服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,网络与信息安全软件开发,光伏发电设备租赁,太阳能发电技术服务,新能源汽车整车销售,新兴能源技术研发,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营),储能技术服务,太阳能热利用产品销售,太阳能热利用装备销售,智能输配电及控制设备销售,再生资源回收(除生产性废旧金属),固体废物治理,资源再生利用技术研发,金属矿石销售

2.议案表决结果:

普通股同意股数170,571,968股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号:2024-002本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

(二)审议通过《关于提名盖世杰为公司第十届董事会非独立董事的议案 》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》规定,董事会现提名盖世杰为公司第十届董事会非独立董事候选人。

盖世杰,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016年1月至2016年10月,任烟台启泰物业管理有限公司项目经理;2016年11月至2020年4月,任烟台佳恒控股有限公司投资部经理;2016年11月至今,任烟台合宸酒店管理有限公司执行董事兼总经理;2020年5月至2021年12月,任烟台润佳房地产有限公司项目副总经理;2022年1月至今,任烟台典佑商业管理有限公司总经理。

2.议案表决结果:

普通股同意股数170,571,968股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:海南云联律师事务所

(二)律师姓名:李晶瑜、张婷婷

(三)结论性意见

海南云联律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,本次临时股东大会表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
盖世杰董事任职2024年1月12日2024年第一次临时股东大会审议通过

五、备查文件目录

《2024年第一次临时股东大会决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会2024年1月16日


附件:公告原文