新征程5：2023年年度股东大会决议公告

公告编号：2024-024证券代码：400023 证券简称：新征程5 主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：林争晖

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数129,022,070股，占公司有表决权股份总数的32.36%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数86,000,000股，占公司有表决权股份总数的21.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席2人，董事事盖世杰、刘珊、李亚宁、张云帆、黄春日、张正洁、储雪俭因个人缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事王平、王芳帅因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数129,022,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2023年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会2023年工作情况做了总结，并编制了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数129,022,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度公司监事会的工作情况作了具体报告，提交公司监事会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数129,022,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于2023年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，具体内容详见公司于 2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《独立董事2023年度述职报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数129,022,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

并形成《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数129,022,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司2024年将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数129,022,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数129,022,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据《非上市公众公司管理办法》等法律法规，出具《2023年 募集资金存放与使用情况报告》。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数129,022,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截 至2023年12月31日，公司经审计财务报表未分配利润为-444,735,882.14元，公司实收股本为398,718,128元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

2.议案表决结果：

普通股同意股数129,022,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（十）审议通过《关于补充确认2023年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数129,022,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（海口）律师事务所

（二）律师姓名：王振强、周雅琳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《公司 2023年年度股东大会决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会2024年5月21日