新征程5：第十届董事会第十二次会议决议公告

新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯及现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月20日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：吴锡皓

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王景玉为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-036

根据《公司法》及《公司章程》规定，现选举王景玉为公司第十届董事会董事长。王景玉,男,1967年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。1991年7月至2013年8月,先后任天津天铁冶金集团有限公司车间主任、炼铁厂厂长。2013年8月至2022年4月,任渤海钢铁集团有限公司下属蒙古国泰盛发展有限公司执行董事兼总经理。2023年3月至今任新征程能源产业股份有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第十届董事会第十二次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会2024年7月29日