新征程3：监事会议事规则

公告编号：2026-009证券代码：400023 证券简称：新征程3 主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司监事会议事规则

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2026 年1月 30日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

监事未出席监事会议，也未委托其他监事代为出席的，视为放弃在本次会议上的表决权。第二十一条 监事会会议的表决方式为记名投票表决或者举手表决，每个监事有1票表决权。监事会决议应当经过半数监事通过。第二十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在监事会会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。

第四章附则第二十三条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”不含本数。第二十四条 本规则未尽事项，按国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如有与国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，以国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及时对本规则进行修订。第二十五条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则由监事会拟定，报请股东会审议批准，自股东会批准之日起生效。

新征程能源产业股份有限公司

监事会2026年2月3日