R新征程1：第十届董事会第二十三次会议决议公告

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新征程能源产业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月1 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:会议室

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月26 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:李业承

6.会议列席人员:全体董事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和 《公 司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事6 人。

董事储雪俭因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案 》

1.议案内容:

综合考虑公司业务发展和审计工作的需要,经公司审慎评估,并结合公司经 营管理需要,拟聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025 年度审计机构,聘期一年。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司董事会原计划于2026 年3 月13 日召开2026 年第一次临时股东会会议, 因统筹工作安排需要,为保障股东会议案审议质量及全体股东权益,经公司董事 会经审慎研究决定,公司取消原本于2026 年3 月13 日召开的2026 年第一次临 时股东会,现公司拟于2026 年7 月20 日召开2026 年第一次临时股东会。具体 内容详见同日在全国中小企业股份转让(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2026 年7 月2 日