西部创业：第十届董事会第二十五次会议决议公告

第十届董事会第二十五次会议决议公告

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年8 月26 日,宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 董事会第二十五次会议以通讯表决方式召开。关于召开本次会议 的通知于2026 年8 月14 日以书面、电子邮件和电话形式发出。 董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、刘建平、许志平、 王玉荣、杨玉明、叶森出席会议,公司高级管理人员列席会议。 会议应出席董事10 人,实际出席董事10 人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》。

董事会认为,公司《2026 年半年度报告及摘要》的编制程 序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真 实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况,同意授权陈存 兵董事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审

第十届董事会第二十五次会议决议公告

计委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、 巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》 (公告编号:2026-27)、 《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-28)。

表决结果:同意10 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

(一)第十届董事会第二十五次会议决议(西创董发〔2026〕 9 号)。

(二)董事会审计委员会决议(西创董审〔2026〕5 号)。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日

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