天府文旅：第十二届董事会第二次会议决议公告

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会于 2026 年3 月27 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十二届董事会第二次会议通 知,本次会议于2026 年4 月2 日上午10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段399 号天府新谷10 栋5 楼506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,应参加会议董 事8 人,实际参加会议董事8 人,董事王薇、高磊、张洁及独立董事王磊以通讯方式 参加了会议,公司高级管理人员列席了会议。公司董事长王薇女士因事以通讯方式参 加会议,未能现场主持会议,按照《公司章程》的相关规定,经公司半数以上董事共 同推举,由公司董事吴晓龙先生主持本次会议,会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会对候选人的资格审查通过,拟增补高武利女士为公司第十二 届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于增补第十二届董事会非独立董事的公告》(公告编 号:2026-016)。

(二)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年4 月20 日(星期一)下午14:30 在四川省成都市高新区府城 大道西段399 号天府新谷10 栋5 楼506 号公司会议室,以现场投票和网络投票相结合

的方式召开2026 年第二次临时股东会。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编 号:2026-017)。

三、备查文件

(一)第十二届董事会第二次会议决议。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二日