万向钱潮：董事会战略与投资委员会工作细则

第一章 总则第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。第二条 战略与投资委员会是隶属于董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成第三条 战略与投资委员会成员由三至五名董事组成。第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与投资委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司副董事长或公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1-2名。

第三章 职责权限第八条 战略与投资委员会的主要职责权限：

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；

(三)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(四)对以上事项的实施进行检查；

(五)董事会授权的其他事宜。