我爱我家：第十一届董事会第十六次会议决议公告

我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十一 届董事会第十六次会议通知于2026年4月24日以电子邮件方式书面送达全体董事、 高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下,于2026年4月28日以现 场结合通讯表决方式,在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本 次会议应出席董事9人,实际出席9人,其中通讯方式出席7人,为谢勇先生、代 文娟女士、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、邬崇国先生、陈立平先生。公 司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事充分讨论与审议,会议以记名投票表决方式审议通过《公司 2026年第一季度报告》。

董事会确认《公司2026 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并确认上述报告中财务报表的真实、准确、完整。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《2026 年第一季度报告》(2026-021 号)。

本议案经2026 年4 月27 日召开的公司第十一届董事会审计委员会2026 年 第四次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第十一届董事会第十六次会议决议;

2.董事、高级管理人员对公司2026年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月30 日