烽火电子：第九届董事会第十一次会议决议公告

陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2023年5月12日发出通知召开第九届董事会第十一次会议。会议于2023年5月18日在烽火宾馆会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，董事赵冬委托董事任建伟代为参加会议，并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了关于选举公司董事长的议案；

选举董事赵刚强先生为董事长，任期与第九届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案；

1）战略委员会主任委员：赵刚强委员：程志堂、聂丽洁、何健康、杨勇

2）审计委员会主任委员：聂丽洁委员：茹少峰、杨勇

3）薪酬与考核委员会主任委员：程志堂委员：聂丽洁、何健康

4）提名委员会主任委员：茹少峰委员：赵刚强、程志堂同意9票，反对0票，弃权0票。

3、通过了关于聘任公司总经理的议案。

根据董事长的提名，同意聘任杨勇先生担任公司总经理，任期与第九届董事会一致。同意9票，反对0票，弃权0票。《关于选举董事长及聘任总经理的公告》及独立董事意见详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二○二三年五月十九日