烽火电子：董事会决议公告

陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2023年10月25日发出通知，2023年10月30日以通讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了公司2023年第三季度报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、通过了关于修订《独立董事管理办法》的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票

《陕西烽火电子股份有限公司2023年第三季度报告》、《第九届监事会第十次会议决议公告》及《陕西烽火电子股份有限公司独立董事管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董事会二〇二三年十月三十一日