烽火电子：第九届监事会第十一次会议决议公告

陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年12月8日以电子邮件等方式送达公司监事。公司监事张铁、宋晓辉、王爟琪、任蒙、吴修武参与表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了关于聘请会计师事务所的议案。经审议，监事会认为：续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于做到当前工作衔接，实施重大资产重组工作，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；2．深交所要求的其他文件。特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

监事会二〇二三年十二月十四日