烽火电子：第九届董事会第二十九次会议决议公告

陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年3月17日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年3月14日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任马玲女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．提名委员会关于对董事长《提名函》的审核意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董 事 会

二〇二五年三月十八日

附：简历马玲，女，1978年出生，本科学历，中共党员，正高级会计师，2000年参加工作，历任国营长岭机器厂财务部会计员，陕西长岭电子科技有限责任公司财务部会计员、财务部室主任、财务部副部长、财务部部长、副总会计师、总经理助理，陕西长岭电气有限责任公司财务部部长、副总会计师、总经理助理, 陕西群力电工有限责任公司总会计师。现任公司第九届董事会董事、总会计师。2024年12月通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，并获得董事会秘书培训证明证书。目前持有公司股份3,500股,占公司总股本的0.0006%。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。