烽火电子：第十届董事会第九次会议决议公告

2026-018

陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年4 月29 日,陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第九 次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026 年4 月24 日以 电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董 事9 名,实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议,通过如下决议:

1、通过了公司2026 年第一季度报告;

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;表决通过。

2、通过了关于调整公司组织机构的议案。

为持续优化内部生产资源配置与业务布局,对公司部分内部组织机 构及其职能进行相应调整。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;表决通过。

《2026 年第一季度报告》详见公司2026 年4 月30 日详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日