宏源证券股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

          宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
    第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宏源证券股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2015 年
1 月 16 日以通讯方式召开。2015 年 1 月 13 日，公司以书面形式向全
体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应表决董事 9 人，实
际表决董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议认真
审议了《关于公司开展股票期权经纪和股票期权自营业务的议案》，
经记名投票方式表决，形成决议如下：
    1.同意公司开展股票期权经纪业务；
    2.同意公司开展股票期权自营业务；
    3.授权公司经营管理层向监管部门递交开展股票期权相关业务
申请材料；
    4.授权公司经营管理层在股东大会和董事会授权的金融资产投
资业务规模范围内决定参与股票期权的自营业务规模、组织制订相关
制度、办理相关手续等事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                   宏源证券股份有限公司董事会
                                       二〇一五年一月十六日