陕国投A：第九届监事会第三十四次会议决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-68

陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年11月17日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十四次会议的通知，并于2023年11月22日（星期三）以通讯表决方式如期召开会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合法律法规和《陕西省国际信托股份有限公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

审议通过关于修改《公司章程》的议案。

（表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司监 事 会

2023年11月22日