陕国投A：第十届董事会第十次会议决议公告

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，并于2023年11月22日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

本议案全文和修改后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第四次临时股东大会议案》（2023-67）。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，待行业监管部门核准后生效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2.审议通过了《关于制定<主要股东信息档案管理办法>的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

3.审议通过了《关于制定<股东利益冲突识别审查管理办法>的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票表决结果：通过

4.审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。董事会定于2023年12月8日（星期五）下午14:50在公司24楼2406会议室召开公司2023年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体安排见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（2023-66）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票表决结果：通过

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会2023年11月22日