陕国投A：2023年度股东大会决议公告
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-26
陕西省国际信托股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）下午14:50。
2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年4月9日上午9:15至2024年4月9日下午15:00。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表16人，代表股份2,500,923,876股，占公司总股份的48.9038％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,227,721,424
股，占公司总股份的43.5615%。通过网络投票的股东14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
通过网络投票的股东14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| 1 | 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 | 2,500,854,456 | 99.9972 | 69,420 | 0.0028 | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 2023年度利润分配预案 | 2,500,784,456 | 99.9944 | 139,420 | 0.0056 | 0 | 0 | 通过 |
| 3 | 关于2024年中期分红安排的议案 | 2,500,854,456 | 99.9972 | 69,420 | 0.0028 | 0 | 0 | 通过 |
| 4 | 2023年年度报告全文及摘要 | 2,500,854,456 | 99.9972 | 69,420 | 0.0028 | 0 | 0 | 通过 |
| 5 | 2023年度董事会工作报告 | 2,500,671,456 | 99.9899 | 252,420 | 0.0101 | 0 | 0 | 通过 |
| 6 | 2023年度监事会工作报告 | 2,500,671,456 | 99.9899 | 224,420 | 0.0090 | 28,000 | 0.0011 | 通过 |
议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| 7 | 关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案 | 2,500,826,456 | 99.9961 | 97,420 | 0.0039 | 0 | 0 | 通过 |
（二）中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 1 | 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 | 273,133,032 | 99.9746 | 69,420 | 0.0254 | 0 | 0 |
| 2 | 2023年度利润分配预案 | 273,063,032 | 99.9490 | 139,420 | 0.0510 | 0 | 0 |
| 3 | 关于2024年中期分红安排的议案 | 273,133,032 | 99.9746 | 69,420 | 0.0254 | 0 | 0 |
| 4 | 2023年年度报告全文及摘要 | 273,133,032 | 99.9746 | 69,420 | 0.0254 | 0 | 0 |
| 5 | 2023年度董事会工作报告 | 272,950,032 | 99.9076 | 252,420 | 0.0924 | 0 | 0 |
| 6 | 2023年度监事会工作报告 | 272,950,032 | 99.9076 | 224,420 | 0.0821 | 28,000 | 0.0103 |
| 7 | 关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案 | 273,105,032 | 99.9643 | 97,420 | 0.0357 | 0 | 0 |
另外，会议报告了公司2023年度信托项目受益人利益实现情况、2023年度
关联交易管理情况；听取了三位独立董事2023年度述职报告。上述决议和报告事项的具体内容，请查阅2024年3月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度股东大会议案》（2024-14）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律师姓名：田向群、杨拓。
3. 结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年度股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会2024年4月9日