陕国投A：监事会决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-62

陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第四十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月22日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十二次会议的通知，并于2024年10月25日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

2.审议通过《2024年三季度利润分配预案》的议案

经审核，监事会认为公司2024年三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

另外，会议听取了关于《2024年第三季度内部审计工作情况报告》、关于《上市公司监管工作通讯》等相关情况的报告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司监 事 会

2024年10月25日