陕国投A：第十届董事会第三十七次会议决议公告

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知,并于2026 年4 月24 日(星期五)上午9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次 会议应出席董事10 名,实际出席会议董事10 名,全体董事均亲自出席了会议; 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持,经与会董事认真审议和表决,会议通过 了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2026 年第一季度报告》。

《2026 年第一季度报告》(2026-28)全文同日刊登于《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意10 票,反对0 票,弃权0 票

表决结果:通过

2.审议通过了《公司“十四五”发展规划2025 年度战略执行与风险评估报 告》。

本报告梳理了信托行业现状和监管政策发展趋势,分析了公司2025 年的信 托资产、净资产、营业收入、净利润、ROE 等战略目标完成情况,并从创新业

务转型、固有业务发展、财富管理等方面剖析重点业务发展方向,公司基本完成 了年度既定各项目标任务。

本报告已经董事会战略发展委员会审议通过。

表决情况:同意10 票,反对0 票,弃权0 票

表决结果:通过

本次会议听取了《2025 年度董事监事高级管理人员履职评价报告》《关于 薪酬管理情况专项审计结果的报告》《2026 年一季度内部审计工作情况报告》 《关于金融监管提示函相关情况的报告》和《关于〈上市公司监管工作通讯〉相 关情况的报告》。

《2025 年度董事监事高级管理人员履职评价报告》已经董事会审计委员会 审议通过,董事会审计委员会听取了《关于薪酬管理情况专项审计结果的报告》 《2026 年一季度内部审计工作情况报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会专门委员会审议的证明文件;

3.深交所要求的其他文件。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月25 日