陕国投A：关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

陕西省国际信托股份有限公司 关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核 管理办法》的议案

为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬考核管理 工作,按照上级监管部门要求,公司制订《董事和高级管理 人员薪酬与考核管理办法》。

一、制订背景

中国证监会新发布的《上市公司治理准则》自2026 年1 月1 日起施行,对上市公司董事和高级管理人员的薪酬管理 和考核激励提出明确要求。公司根据《上市公司治理准则》 和深交所下发的《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求 的通知》要求,制订公司《董事和高级管理人员薪酬与考核 管理办法》。

二、制度主要内容

(一)结构

《办法》分五章、共十五条,包括《办法》的目的、适 用范围、工资总额、薪酬管理和绩效考核等内容。

(二)主要内容

《办法》落实《上市公司治理准则》对上市公司董事和 高级管理人员的薪酬管理和考核激励要求。根据上级主管监

管部门薪酬管理的有关规定,结合公司实际,明确公司工资 总额决定机制,董事和高级管理人员的薪酬结构、薪酬标准、 薪酬发放,董事和高级管理人员的考核主体责任、考核指标 设置、考核结果运用、考核周期、延期支付、绩效薪酬止付 与追索扣回等要求。

该《办法》已经公司党委会前置研究,董事会薪酬与考 核委员会和董事会审议通过,尚须提交股东会审议。

附件: 《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月29 日