陕国投A：第十届董事会第四十次会议决议公告

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年6 月 1 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十次会议的通知,并于2026 年6 月5 日(星期五)以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事10 名,实际出席 会议董事10 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于自有资金开展股权投资事项的议案》。

为落实国家科技自立自强战略与地方高质量发展要求,以金融手段促进我省 新质生产力发展,做好科技金融大文章,公司拟以自有资金投资私募股权投资基 金的有限合伙份额。

经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过,2026 年度公司拟使用自有 资金在授权期内新增非金融股权投资20 亿元。完成本项目投资后,非金融股权 投资授权使用额度未超过本年度授权。

本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况:同意10 票,反对0 票,弃权0 票

表决结果:通过

2.审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会定于2026 年6 月26 日(星期五)在公司27 层会议室召开2026 年第 一次临时股东会,本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,具体 安排和议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(2026-34)和《2026 年第一次临时股东会议案》 (2026-35)。

表决情况:同意10 票,反对0 票,弃权0 票

表决结果:通过

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会专门委员会审议的证明文件;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月8 日