ST大集：董事会决议公告

供销大集集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2023年10月27日召开。会议通知于2023年10月20日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

报告内容详见公司2023年10月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。

三、备查文件

第十届董事会第二十二次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年十月二十八日