供销大集：董事会决议公告

供销大集集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2024年10月28日召开。会议通知于2024年10月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

报告内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-089）。

三、备查文件

第十一届董事会第六次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日