渝三峡A：第十届董事会第十五次会议决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年2月28日在重庆市江津区德感街道德园路288号公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及相关文件已于2025年2月27日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过公司《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》

为提高我公司资产流动性和使用效率，进一步聚焦主业，集中资源发展核心业务，公司拟处置部分北陆药业股票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于拟处置部分北陆药业股票的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年2月28日