海南海药：第十一届董事会第三十五次会议决议公告

海南海药股份有限公司

第十一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十五次会 议于2026 年5 月29 日以通讯表决方式召开。本次会议于2026 年5 月25 日以电 子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9 人,实到董事9 人,会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议,表决通 过了如下议案:

一、审议通过了《关于修订<公司章程>议案》

为进一步提升董事会决策效率,精简议事架构,优化内部治理运行机制,结 合公司当前业务架构及战略发展实际,公司拟将董事会成员人数由九名调整至七 名。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规则的规定,公司对《公 司章程》涉及的相关内容进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理 《公司章程》备案、工商变更登记等相关手续,最终以市场监督管理部门的核准 结果为准。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订< 公司章程>的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司拟将董事会成员人数由九名调整至七名。根据《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司拟对《董事会议事 规则》涉及的相关内容进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议

事规则(2026 年5 月)》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月三十日