泸州老窖：2022年度股东大会决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-19

泸州老窖股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月29日14:30

（2）股东网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年6月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心东楼一楼会议室。

3.会议召开方式：现场结合网络。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘淼先生

6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

7.会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东651人，代表股份934,822,665股，占上市公司总股份的63.5075%。

其中：通过现场投票的股东74人，代表股份384,087,129股，占上市公司总股份的26.0931%。

通过网络投票的股东577人，代表股份550,735,536股，占上市公司总股份的37.4144%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东648人，代表股份186,651,204股，占上市公司总股份的12.6802%。

其中：通过现场投票的中小股东72人，代表股份1,886,810股，占上市公司总股份的0.1282%。

通过网络投票的中小股东576人，代表股份184,764,394股，占上市公司总股份的12.5520%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以

下提案进行了表决：

1.00 《2022年度董事会工作报告》

表决结果：审议通过。总表决情况：同意934,086,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9213%；反对88,200股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0094%；弃权647,833股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0693%。

2.00 《2022年度监事会工作报告》

表决结果：审议通过。总表决情况：同意934,086,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9212%；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0095%；弃权647,833股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0693%。

3.00 《2022年度财务决算报告》

表决结果：审议通过。总表决情况：同意934,085,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.9212%；反对88,900股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0095%；弃权647,833股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0693%。

4.00 《2022年年度报告》

表决结果：审议通过。总表决情况：同意934,086,632股，占出席会议所有股东所持股

份的99.9213%；反对88,200股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0094%；弃权647,833股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0693%。

5.00 《2022年度利润分配方案》

表决结果：审议通过。总表决情况：同意934,202,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9337%；反对16,500股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0018%；弃权603,333股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0645%。

中小股东总表决情况：同意186,031,371股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6679%；反对16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0088%；弃权603,333股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3232%。

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：审议通过。

总表决情况：同意927,392,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.2052%；反对6,763,798股，占出席会议所有股东所持股份的

0.7235%；弃权666,354股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0713%。

中小股东总表决情况：同意179,221,052股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0192%；反对6,763,798股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6238%；弃权666,354股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3570%。

7.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》表决结果：审议通过。总表决情况：同意905,710,398股，占出席会议所有股东所持股份的96.8858%；反对28,508,834股，占出席会议所有股东所持股份的3.0497%；弃权603,433股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0646%。

三、律师出具的法律意见

北京康达（成都）律师事务所律师杨波、王宏恩就本公司2022年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会2023年6月30日