泸州老窖：2025年第一次临时股东大会议案资料
泸州老窖股份有限公司
2025年第一次临时股东大会议案资料
2024年12月25日
目 录
议案1.00：2024年中期利润分配方案………………………………….2议案2.00：关于修订公司《章程》及附件的议案…….……………..….3
2024年中期利润分配方案
各位股东：
公司第十一届董事会六次会议、第十一届监事会五次会议审议通过的利润分配预案如下：根据公司2024年第三季度财务报告（未经审计），2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润11,593,041,150.05元，公司未分配利润为37,460,032,630.97元。拟以现有总股本1,471,951,503股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.58元（含税）,合计派发现金红利约20亿元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。本次中期利润分配方案符合公司《章程》关于利润分配政策的规定，综合考虑了公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，可以增强投资者获得感，符合公司和全体股东的利益。现提请股东大会审议。
2024年12月25日
关于修订公司《章程》及附件的议案
各位股东：
为适应公司战略发展需要，提升公司的可持续发展能力和环境、社会及治理（ESG）管理运作水平，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号—可持续发展报告（试行）》等规定，结合公司实际情况，董事会战略委员会已更名为战略与ESG委员会，现拟对公司《章程》及附件《董事会议事规则》中涉及相关内容进行修订。本议案已经第十一届董事会六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：公司《章程》及附件修订内容对照表
2024年12月25日
附件：
公司《章程》及附件修订内容对照表
1.公司《章程》修订对比表
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第一百一十四条 公司设董事会，对股东大会负责。 公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 第一百一十四条 公司设董事会，对股东大会负责。 公司董事会设立战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 |
| 2 | 第一百一十五条 战略委员会的主要职责是对 | 第一百一十五条 战略与ESG委员会的主要 |
| 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 | 职责是对公司长期发展战略、重大投资决策、践行可持续发展理念和ESG相关事项进行研究并提出建议。 |
2.公司《董事会议事规则》修订对比表
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第十八条 …… 公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司《章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 | 第十八条 …… 公司董事会设立战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司《章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 |