泸州老窖：第十一届董事会二十三次会议决议公告

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会二十 三次会议于2026年4月8日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2026年4月3日以邮件方式发出,截止会议表决时间2026年4月8 日,共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事刘淼先生、 熊波先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容参 见同日披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》。

2.审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议 案》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司信息披露暂缓 与豁免管理制度》。

3.审议通过了《关于对泸州老窖天府中学实施捐赠的议案》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

决定向泸州老窖天府中学捐赠400 万元,用于开展奖教奖学助学 等工作,助力学生成长和师资队伍建设,捐赠为期一年(2026 年)。

4.审议通过了《关于实施对外捐赠支持四川省公安抚恤优待事业 的议案》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

决定在2026 年至2028 年期间,每年向四川省公安民警英烈基金 会捐赠100 万元,总金额为300 万元,用于支持公安抚恤优待事业。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2026 年4 月9 日