泸州老窖：第十一届董事会二十五次会议决议公告

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会二十 五次会议于2026年6月8日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2026年6月3日以邮件方式发出,截止会议表决时间2026年6月8 日,共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修订公司<章程>及附件的议案》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容参见同日披露的 《2025 年度股东会议案资料》。

2.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于2026 年6 月30 日召开2025 年度股东会。具体内容参 见同日披露的《关于召开2025 年度股东会的通知》。

3.审议通过了《关于泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目关 联交易的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事刘淼先生、 熊波先生回避表决。

根据项目建设工作情况,同意公司向控股股东泸州老窖集团有限 责任公司的全资子公司泸州老窖建筑安装工程有限公司采购泸州老 窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程设计施工总承包业务。 公司严格按照《采购管理办法》执行了供应商招标程序,通过市场公 开招标确定中标单位和交易价格,预计交易总金额不超过34,522.58 万元。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2026 年6 月9 日