苏常柴A：2022年年度股东大会决议公告

常柴股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月18日的9:15－15:00期间的任意时间。

召开地点：公司四楼会议室

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：董事长史新昆先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

A股

总体

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员和本公司聘请的律师、公司非公开发行项目持续督导保荐代表人等出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体表决结果如下：

1、《2022年年度报告及其摘要》；

2、《2022年度董事会工作报告》；

3、《2022年度监事会工作报告》；

4、《2022年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

5、《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

2、律师姓名：薛峰、李烁

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2022年年度股东大会决议》；

2、《2022年年度股东大会法律意见书》。

常柴股份有限公司

董事会

2023年5月19日