苏常柴A：董事会2023年第三次临时会议决议公告

常柴股份有限公司董事会2023年第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日以通讯方式召开董事会2023年第三次临时会议，会议通知于2023年7月21日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于变更公司法定代表人及修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》；

董事会同意变更法定代表人为公司总经理、相应修订《公司章程》《董事会议事规则》中有关条款，并将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于变更公司法定代表人及修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（公告编号：2023-050）。

2、《关于续聘2023年度财务审计机构及其审计费用的议案》；董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，审计费用为63万元，并将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的事前认可意见》《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》和《拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。

3、《关于续聘2023年度内部控制审计机构及其审计费用的议案》；

董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，审计费用为14万元，并将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的事前认可意见》《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》和《拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。

4、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于2023年8月10日召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

三、备查文件

1、《董事会2023年第三次临时会议决议》；

2、《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的事前认可意见》；

3、《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》。

常柴股份有限公司

董事会

2023年7月26日