苏常柴A：2023年第二次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-08-11 苏常柴Ａ(000570)公司公告

常柴股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2023年8月10日（星期四）14:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月10日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月10日的9:15－15:00期间的任意时间。

召开地点：公司四楼会议室

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：董事长李德森先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况
分类	人数（个）	代表股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例	人数（个）	代表股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例	人数（个）	代表股份数（股）	占公司有表决权股份总数的比例
A股	1	227,663,417	32.26%	10	509,100	0.07%	11	228,172,517	32.33%

B股

0.00%

总体

227,663,417

32.26%

509,100

0.07%

228,172,517

32.33%

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均获通过，其中议案1为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决通过。具体表决结果如下：

1、《关于变更公司法定代表人及修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》；

	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	227,691,917	99.79%	480,600	0.21%	0	0.00%
其中：A股	227,691,917	99.79%	480,600	0.21%	0	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	28,500	5.60%	480,600	94.40%	0	0.00%
表决结果	通过

2、《关于续聘2023年度财务审计机构及其审计费用的议案》；

	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	227,691,917	99.79%	480,600	0.21%	0	0.00%
其中：A股	227,691,917	99.79%	480,600	0.21%	0	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	28,500	5.60%	480,600	94.40%	0	0.00%
表决结果	通过

3、《关于续聘2023年度内部控制审计机构及其审计费用的议案》。

	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数	比例	股数	比例

			（股）		（股）
总表决情况	227,691,917	99.79%	480,600	0.21%	0	0.00%
其中：A股	227,691,917	99.79%	480,600	0.21%	0	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	28,500	5.60%	480,600	94.40%	0	0.00%
表决结果	通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

2、律师姓名：薛峰、殷铮轩

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

常柴股份有限公司

董事会

2023年8月11日

附件：公告原文