苏常柴A：董事会2023年第四次临时会议决议公告

常柴股份有限公司董事会2023年第四次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以通讯方式召开了董事会2023年第四次临时会议，会议通知于2023年12月12日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《常柴股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会同意公司及子公司继续使用不超过人民币4.0亿元闲置自有资金购买低风险的理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。董事会授权公司及子公司管理层办理相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会2023年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-075）。

三、备查文件

1、《董事会2023年第四次临时会议决议》；

2、《独立董事关于董事会2023年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》。

常柴股份有限公司

董事会

2023年12月16日