苏常柴A：董事会2026年第二次临时会议决议公告

常柴股份有限公司

董事会2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月3 日以通 讯方式召开董事会2026 年第二次临时会议,会议通知于2026 年6 月 30 日送达各位董事,会议应到9 名董事,实到9 名,为沈喆、谢国 忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨、蔡维暄。公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于签署三井分公司征收补偿<补充协议书>的议案》;

董事会同意公司与新北区住建局、三井街道签订三井分公司征收 补偿《补充协议书》,公司从三井分公司房屋征收协议补偿总金额中 划拨3,000 万元至新北区住建局、三井街道作为三井分公司土地整理 及提标专项资金。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 同时刊登的《关于三井分公司国有土地上房屋征收与补偿事项的进展 公告》(公告编号:2026-020)。

(二)《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意于2026 年7 月21 日召开2026 年第一次临时股东会。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 同时刊登的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编 号:2026-021)。

上述议案(一)尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

(一)《董事会2026 年第二次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2026 年7 月4 日