苏常柴A：2026年第一次临时股东会决议公告
常柴股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：
2026年
月
日（星期二）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月
日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月2
日的9:15－15:00期间的任意时间。
召开地点：公司四楼会议室
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长沈喆先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
| 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | |||||||
| 分类 | 人数（个） | 代表股份数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 | 人数（个） | 代表股份数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 | 人数（个） | 代表股份数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| A股 | 1 | 227,663,417 | 32.2610% | 112 | 3,448,589 | 0.4887% | 113 | 231,112,006 | 32.7497% |
| B股 | 0 | 0 | 0.0000% | 2 | 2,900 | 0.0004% | 2 | 2,900 | 0.0004% |
| 总体 | 1 | 227,663,417 | 32.2610% | 114 | 3,451,489 | 0.4891% | 115 | 231,114,906 | 32.7501% |
、其他人员出席情况公司董事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司聘请的律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体表决结果如下：
（一）《关于签署三井分公司征收补偿<补充协议书>的议案》。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 228,955,506 | 99.0657% | 1,457,800 | 0.6308% | 701,600 | 0.3036% |
| 其中：A股 | 228,955,206 | 99.0668% | 1,455,200 | 0.6297% | 701,600 | 0.3036% |
| B股 | 300 | 10.3448% | 2,600 | 89.6552% | 0 | 0.0000% |
| 表决结果 | 通过 | |||||
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、陈艾佳
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
常柴股份有限公司
董事会2026年7月22日