海马汽车：2024年第一次临时股东大会决议公告

海马汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：2024年2月22日14:002．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。3．召开方式：现场投票与网络投票相结合4．召集人：公司董事会5．主持人：董事长景柱6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份568,649,351股，占公司总股份的34.5760%。其中：

1．通过现场投票的股东3人，代表股份567,622,951股，占公司总股份的34.5136%。

2．通过网络投票的股东25人，代表股份1,026,400股，占公司股份总数0.0624%。

公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

议案1.00 关于选举公司独立董事的议案

总表决情况：

同意568,432,951股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9619％；反对216,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0380％；弃权100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00002％。

中小股东总表决情况：

同意1,810,000股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的

89.3210％；反对216,300股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的10.6741％；弃权100股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的

0.0049％。

议案2.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案

总表决情况：

同意567,948,551股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.8768％；反对700,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.1232％；弃权100股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00002％。

中小股东总表决情况：

同意1,325,600股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的

65.4165％；反对700,700股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份

的34.5786％；弃权100股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的

0.0049％。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所2．律师姓名：谢国华、李举政3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2024年第一次临时股东大会决议。2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

海马汽车股份有限公司董事会

2024年2月23日