海马汽车：2024年第三次临时股东大会决议公告

海马汽车股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：2024年9月12日14:002．召开地点：河南省郑州市经济技术开发区航海东路1689号海马汽车有限公司研发楼1号会议室。

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合4．召集人：公司董事会5．主持人：董事长景柱6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东582人，代表股份585,598,953股，占公司总股份的35.6066%。其中：

1．通过现场投票的股东2人，代表股份566,622,951股，占公司总股份的34.4528%。

2．通过网络投票的股东580人，代表股份18,976,002股，占公司股份总数1.1538%。公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

议案1.00 关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案

总表决情况：

同意583,408,148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6259％；反对1,272,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2173％；弃权918,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1568％。

中小股东总表决情况：

同意16,785,197股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4549％；反对1,272,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7053％；弃权918,405股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8398％。

议案2.00 关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案

总表决情况：

同意583,415,053股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6271％；反对1,269,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2168％；弃权914,600股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1562％。

中小股东总表决情况：

同意16,792,102股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4913％；反对1,269,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6890％；弃权914,600股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

4.8198％。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所

2．律师姓名：谢国华、李举政

3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2024年第三次临时股东大会决议。

2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

海马汽车股份有限公司董事会

2024年9月13日