海马汽车：2025年第一次临时股东大会决议公告

海马汽车股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：2025年2月20日15:002．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。3．召开方式：现场投票与网络投票相结合4．召集人：公司董事会5．主持人：董事长景柱6．本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马汽车股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东955人，代表股份578,761,926股，占公司有表决权股份总数的35.1909％。其中：

1．通过现场投票的股东3人，代表股份567,692,710股，占公司

有表决权股份总数的34.5178％。2．通过网络投票的股东952人，代表股份11,069,216股，占公司有表决权股份总数的0.6730％。公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

议案1.00 关于日常关联交易事项的议案

总表决情况：

同意575,586,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4514％；反对2,384,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4120％；弃权790,788股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1366％。

中小股东总表决情况：

同意8,944,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.8007％；反对2,384,360股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.6742％；弃权790,788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5251％。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所

2．律师姓名：谢国华、李举政

3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《海马汽车股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人

资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2025年第一次临时股东大会决议。2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

海马汽车股份有限公司董事会

2025年2月21日