海马汽车：董事会十二届六次会议决议公告

海马汽车股份有限公司董事会十二届六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十二届六次会议于2025年3月4日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年3月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更董事会秘书的公告》。

三、备查文件

公司董事会十二届六次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2025年3月7日