海马汽车：董事会十二届十六次会议决议公告

海马汽车股份有限公司 董事会十二届十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海马汽车股份有限公司(以下简称公司)董事会十二届十六次会 议于2026 年4 月22 日以通讯表决的方式召开。本次会议因情况特殊, 经全体董事一致同意豁免通知时限要求,于2026 年4 月21 日以电子 邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。

本次会议应表决的董事9 人,实际表决的董事9 人。会议的召集、 召开程序符合公司法等法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于控股子公司对其全 资子公司增资的公告》。

三、备查文件

公司董事会十二届十六次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日