威孚高科：2024年第一次临时股东大会决议公告
无锡威孚高科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年9月20日（周五）下午 15:00
（2）网络投票日期和时间：2024年9月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年9月20日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2024年9月20日9:15 至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长尹震源先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占公司有表决权股份总数的比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司有表决权股份总数的比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司有表决权股份总数的比例 | |
| A 股 | 13 | 321,773,090 | 33.1047% | 387 | 29,944,358 | 3.0807% | 400 | 351,717,448 | 36.1854% |
| B 股 | 71 | 53,371,488 | 5.4910% | 18 | 792,604 | 0.0815% | 89 | 54,164,092 | 5.5725% |
| 总体 | 84 | 375,144,578 | 38.5957% | 405 | 30,736,962 | 3.1623% | 489 | 405,881,540 | 41.7579% |
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、关于聘任2024年度审计机构的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 350,931,449 | 99.7765 | 255,200 | 0.0726 | 530,799 | 0.1509 |
| B股 | 53,613,830 | 98.9841 | 125,100 | 0.2310 | 425,162 | 0.7850 |
| 表决汇总 | 404,545,279 | 99.6708 | 380,300 | 0.0937 | 955,961 | 0.2355 |
| 其中：中小股东 | 56,750,011 | 97.6995 | 380,300 | 0.6547 | 955,961 | 1.6458 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
2、关于修订《公司章程》的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 336,640,515 | 95.7133 | 14,530,034 | 4.1312 | 546,899 | 0.1555 |
| B股 | 29,570,929 | 54.5951 | 24,168,001 | 44.6200 | 425,162 | 0.7850 |
| 表决汇总 | 366,211,444 | 90.2262 | 38,698,035 | 9.5343 | 972,061 | 0.2395 |
| 其中：中小股东 | 18,416,176 | 31.7049 | 38,698,035 | 66.6217 | 972,061 | 1.6735 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
3、关于监事辞职及补选监事的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 350,644,149 | 99.6948 | 479,700 | 0.1364 | 593,599 | 0.1688 |
| B股 | 52,950,129 | 97.7587 | 735,101 | 1.3572 | 478,862 | 0.8841 |
| 表决汇总 | 403,594,278 | 99.4365 | 1,214,801 | 0.2993 | 1,072,461 | 0.2642 |
| 其中：中小股东 | 55,799,010 | 96.0623 | 1,214,801 | 2.0914 | 1,072,461 | 1.8463 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
三、律师出具法律意见
北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十一日