威孚高科：董事会决议公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2024年10月11日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于2024年10月23日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加董事11人（尹震源、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事11人。

4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2024年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-066）。

（二）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

关联董事尹震源、徐云峰、冯志明、赵红、黄睿对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见2024年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日