北部湾港：第十届董事会第二十七次会议决议公告

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二 十七次会议于2026 年7 月24 日(星期五)09:00 在南宁市良庆 区体强路12 号北部湾航运中心B 座15 楼1526 会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2026 年7 月 21 日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次 会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,其中董事孙凯、胡文 晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长胡华平主持,公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

(一)《关于审议总经理辞职的议案》

公司董事、总经理莫怒因工作调动,提出辞去董事、总经理 及董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生

效。经公司董事会审议,同意莫怒辞去公司总经理职务。辞职后, 莫怒将不在公司及控股子公司担任职务。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)《关于审议聘任总经理的议案》

根据《公司章程》规定,并结合公司实际情况,经董事会提 名委员会对任职资格进行审查通过后,公司董事会同意聘任汪国 维为公司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过 之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司副董 事长、董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会专门委员会审议的证明文件;

3.莫怒的辞职报告;

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件:汪国维个人简历

北部湾港股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日

附件:

汪国维简历

一、基本情况

汪国维,男,1978 年10 月出生,中共党员,毕业于比利时 (法语)布鲁塞尔自由大学,交通运输管理硕士,工程师。

(一)工作经历:

2007 年1 月参加工作,历任北部湾港防城港码头有限公司 副总经理;关丹港口(集团)有限公司总经理;北部湾港钦州码 头有限公司党委书记、执行董事、总经理;广西北部湾国际集装 箱码头有限公司党委书记、董事、董事长等。

最近五年任职情况:

2018 年8 月至2022 年8 月,任关丹港口(集团)有限公司 总经理;

2022 年8 月至2022 年12 月,任广西北部湾国际集装箱码 头有限公司常务副总经理;

2022 年12 月至2025 年7 月,任北部湾港钦州码头有限公 司党委书记、执行董事、总经理(其间:2022 年12 月至2024 年2 月兼任广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委委员、常务 副总经理,2024 年2 月至2024 年12 月兼任广西北部湾国际集 装箱码头有限公司党委委员,2025 年4 月至2025 年7 月兼任广 西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记、董事、董事长);

2025 年7 月至2025 年9 月,任北部湾港股份有限公司董事 (提名);

2025 年9 月至今,任北部湾港股份有限公司副董事长。

(二)兼职情况:

无

二、汪国维与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制 人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

股。

三、汪国维持有北部湾港股份有限公司股份,数量为15,200

四、汪国维未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。

五、汪国维不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 的情形。

六、汪国维不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》中规定的不得提名为高级管理人员的情形,符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。