北部湾港：关于公司副董事长、董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告

北部湾港股份有限公司 关于公司副董事长、董事兼总经理辞职暨聘任 总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司副董事长、董事兼总经理辞职的情况

北部湾港股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到 公司董事、副董事长汪国维先生以及董事、总经理莫怒先生的书 面辞职报告。因工作调动,汪国维先生辞去公司副董事长以及董 事会审计委员会委员职务,其原定的副董事长任职期间为自2025 年9 月8 日起至2027 年5 月19 日止;莫怒先生辞去公司董事、 总经理以及董事会战略委员会委员职务,其原定的董事任职期间 为自2024 年5 月20 日至2027 年5 月19 日止,总经理任职期间 为自2025 年7 月29 日起至2027 年5 月19 日止。辞职后,莫怒 先生不在公司担任其他职务,汪国维先生仍继续担任公司董事职 务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作(2026 年修订)》

及《公司章程》等相关规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时 生效,高管辞职自公司第十届董事会第二十七次会议审议通过之 日起生效。

截至本公告披露日,莫怒先生持有公司股份56,666 股,不 存在应当履行而未履行的承诺事项,其所持股份将严格按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份(2025 年修订)》等相关法律法规以及规 章制度进行管理。莫怒先生的辞职不会导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数,公司将根据相关法律法规和《公司章程》的 规定,尽快完成董事补选等相关工作,并及时履行信息披露义务。 上述离任人员已按照公司相关制度规定做好离任交接工作,其辞 职不会对公司日常经营和董事会运作产生重大影响。

公司董事会对莫怒先生、汪国维先生在任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、公司聘任总经理的情况

公司于2026 年7 月24 日召开第十届董事会第二十七次会议, 审议通过了《关于审议聘任总经理的议案》,经董事会提名委员 会对任职资格进行审查通过后,公司董事会同意聘任汪国维先生 为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满之日止。

三、备查文件

1.莫怒、汪国维的辞职报告;

2.第十届董事会第二十七次会议决议;

3.董事会提名委员会出具的审查意见。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日