R托普1：第十一届董事会第二十七次会议决议公告

四川托普软件投资股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

四川托普软件投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2023年8月30日在成都市金牛区科兴北路19号9幢308公司会议室召开，本次会议于2023年8月19日通知各参会董事，会议应到董事6人，实到6人。监事会成员、公司高管人员列席会议，会议由公司董事长郑兴光先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，通过了《公司2023年半年度报告》

同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司

董事会2023年8月30日