R托普1：第十一届董事会第四十一次会议决议公告

四川托普软件投资股份有限公司 第十一届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

四川托普软件投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事 会第四十一次会议于2026 年4 月28 日在成都市金牛区科兴北路19 号9 幢308 公司会议室召开,本次会议于2026 年4 月13 日通知各参会董事, 会议应到董事5 人,实到5 人。监事会成员、公司高管人员列席会议,会 议由公司董事长张优良先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

审议通过了《四川托普软件投资股份有限公司2026 年第一季度报告》。

同意票数为5 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司

董事会

2026年4月29日