R托普1：2025年年度股东会决议公告

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四川托普软件投资股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

四川托普软件投资股份有限公司(下称“本公司”或“公司”) 2025年年度股东会于2026年5月17日下午14点在四川省成都市金牛区 科兴北路19号9幢308公司会议室召开。此次召开股东会的通知于 2026年4月29日在指定信息披露平台公告。本次会议由公司董事会召 集,公司董事长张优良先生主持会议。符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

出席本次会议的股东代表 1 人,代表股份 80,986,195 股,占 公司股份总额的34.96%。其中:出席本次会议的非转让股股东代表1 人,代表股份 80,986,195 股,占公司股份总额的34.96%。

会。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

2、审议通过了《2025年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》。

5、审议通过了《2025年年度报告》。

6、审议通过了《关于对2025年年报未经审计的专项说明的议 案》。

三、备查文件

1、四川托普软件投资股份有限公司关于召开2025年年度股东会 的通知;

2、四川托普软件投资股份有限公司2025年年度股东会决议。

特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司董事会

2026年5月18日